Сăutare:infracțiuni economice
Captură de cinci tone de alcool etilic la Căușeni. Cinci bărbați au fost reținuți
Cinci bărbați au fost reținuți în timp ce vindeau ilegal cinci tone de alcool etilic adus din stânga Nistrului. Aceștia au fost prinși în flagrant la marginea satului Hagimus, raionul Căușeni,…
-
20 Iulie 11:47
Percheziții la o bancă din Chișinău într-un dosar privind scurgeri de informații din anchete penale (Video)
Ofițerii de investigații și procurorii documentează, din luna martie până în prezent, un caz de divulgare ilegală a informațiilor confidențiale din cadrul urmăririi penale, fiind efectuate percheziții…
-
24 Aprilie 19:40
Agenții imobiliari vor fi obligați să dețină un certificat de competență profesională. Noile modificări legislative, publicate în Monitorul Oficial
Agenții imobiliari vor fi obligați să dețină un certificat de competență profesională, care va fi emis de o instituție de învățământ acreditată și va trebui reînnoit o dată la cinci ani.…
-
23 Aprilie 12:45
Percheziții în patru raioane: O companie de panificație, acuzată de evaziune fiscală
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală a unei companii de panificație,…
-
13 Februarie 18:40
Percheziții în Chișinău și Ialoveni într-un dosar de furt a secretului comercial
La această oră, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”,…
-
30 Ianuarie 09:30
VIDEO | Oamenii legii au destructurat o rețea de cazinouri cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei. Trei bărbați au fost reținuți
O rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25.000.000 de lei, a fost destructurată în urma operațiunilor întreprinse de ofițerii Secției investigații infracțiuni economice…
-
16 Octombrie 2025 10:44
Perchezițiile continuă. Oamenii legii au descins într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălarea banilor
Poliția Națională anunță că oamenii legii au descins cu percheziții în această dimineață într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a concurenților electorali și spălarea…
-
30 Septembrie 2025 08:00
Agenții imobiliari din Republica Moldova vor fi obligați să dețină un certificat de competență profesională
Agenții imobiliari vor fi obligați să obțină un certificat de competență profesională, emis de o instituție acreditată. În acest scop, va fi creat modulul „Agenți imobiliari”, care va fi…
-
03 Iulie 2025 20:20
Activitatea agenților imobiliari va fi reglementată prin lege
Activitatea agenților imobiliari va fi reglementată prin lege. Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a organizat astăzi consultări publice asupra proiectului de lege privind activitatea…
-
15 Aprilie 2025 19:29
VIDEO | Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pentru evaziune și spălare de bani, cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții
Angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat în comun cu ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații și Procuratura…
-
30 Septembrie 2024 12:08
VIDEO | Percheziții la o rețea de restaurante din Chișinău, într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu cei ai Direcției Urmărire Penală a INI și procurorii PCCOCS, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la beneficiarul…
-
10 Septembrie 2024 09:37
SFS, PG și PCCOCS își vor intensifica eforturile în domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor din domeniul fiscal
Serviciul Fiscal de Stat a încheiat un acord de colaborare cu Procuratura Generală a Republicii Moldova și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, al cărui scop…
-
28 Iunie 2024 17:08
Peste 15 bănuiți într-un dosar privind emiterea frauduloasă a permiselor de conducere a autovehiculelor. Au fost ridicați circa 1.000.000 lei, arme și cartușe
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, de comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților de la BPDS “Fulger”, au desfășurat joi percheziții…
-
16 Februarie 2024 14:15
Percheziții în sudul Republicii Moldova: Sunt vizate mai multe școli auto și două secții de înmatriculare
În această dimineață, autoritățile efectuează percheziții în sudul Republicii Moldova, într-un dosar de confecționare, deținere, vânzare și folosire a documentelor oficiale, a imprimatelor,…
-
15 Februarie 2024 10:56
Administratorul unei rețele de restaurante a fost reținut pentru spălare de bani în sumă de circa 16.000.000 lei / VIDEO
Ofițerii Direcției investigare infracțiuni economice INI și procurorii PCCOCS, anunță reținerea administratorului de factor al unei rețele de restaurante din Chișinău, pentru spălare de bani…
-
08 Noiembrie 2023 10:44
La Ghenicesk, a fost dat dispărut viceguvernatorul rus al regiunii Herson. Presa kremlinului: Gubarev a fost arestată pentru acte de corupție
La Genichesk, șeful adjunct al administrației ruse a regiunii Herson, Ekaterina Gubareva, a fost dată dispărută, scrie ROSBALT, citat de Rador.
-
16 Noiembrie 2022 15:10
Proiectul de lege care prevede obligativitatea creării stocurilor de gaze naturale a fost votat în lectura a doua
Proiectul de modificare a Legii cu privire la gazele naturale, Legii cu privire la energetică, Codului penal a fost votat, astăzi, de Parlament în cea de-a doua lectură. Scopul principal al documentului…
-
29 Iulie 2022 12:20
Furnizorii vor fi obligați prin lege să stocheze gaze pentru cel puțin două luni
Proiectul de modificare a Legii cu privire la gazele naturale, Legii cu privire la energetică, Codului penal a fost aprobat, astăzi, în prima lectură.
-
07 Aprilie 2022 18:57
Poliția norvegiană a descoperit aproape 100 de artefacte antice furate din Irak
Poliția norvegiană a anunțat vineri că a confiscat un număr important de artefacte antice pe care autoritățile irakiene le-au raportat dispărute, inclusiv ceea ce se crede a fi tăblițe cuneiforme…
-
03 Septembrie 2021 13:49
Poliția de Frontieră a inițiat un acord de cooperare cu BAT-Moldova privind lupta împotriva contrabandei cu țigări
Inspectoratul Poliției de Frontieră (IGPF) și British American Tobacco (BAT-Moldova) au încheiat un Memorandum de Cooperare pentru combaterea contrabandei cu tutun. Despre acest lucru INFOTAG a fost…
-
17 Iunie 2021 15:49
